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南京破获特大跨境盗刷银行卡案嫌疑人在香港盗刷700万元买黄金

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发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
  南京捣破中港银行卡盗刷案,骗徒盗取南京富商的银行卡资料,复制假卡到香港大手笔购珠宝,在中环国金商场一珠宝店'爆买'6小时,扫走750多万港元的金饰珠宝。南京警方历时两个月追查,早前通报成功拘捕12名疑犯,并起获一批银行卡、发S(销售点终端)刷卡机和电脑等作案工具。

南京破获特大跨境盗刷银行卡案嫌疑人在香港盗刷700万元买黄金

南京破获特大跨境盗刷银行卡案嫌疑人在香港盗刷700万元买黄金
  据南京秦淮区警方表示,男事主今年4月收到银行短信通知,指其银行卡在香港消费近700万元。事主询问家人及公司会计,均没有用其银行卡赴港消费,因而认为银行卡被盗用,遂报警求助,并将银行卡报失冻结处理。警方随即组成专案组调查。

  警方查证交易资料发现,该笔交易是于4月12日在香港中环国际金融中心某珠宝店内进行,据店铺职员表示,涉事男顾客声称准备结婚,须筹办豪华婚宴,因此大肆购入金银珠宝。在店内逾4个小时,共花费超过752万港币,其中750万港元的支出,正是通过受害人银行卡所支付。,警方通过监控视频视频,仍无法查实该男子身份。

  警方专案组其报寻找线索时,得知事主的银行卡帐户冻结,但仍有人试图查询该银行卡结余。警方靠此追踪到查询者位处广州,这名名为冯海的男子曾购买多部刷卡设备。警方再顺藤摸瓜,找出负责复制银行卡资料和跨境洗钱的几名同谋。

南京破获特大跨境盗刷银行卡案嫌疑人在香港盗刷700万元买黄金

南京破获特大跨境盗刷银行卡案嫌疑人在香港盗刷700万元买黄金
  至今年6月17日,警方凭借线索,分别在广州、中山、佛山、杭州、珠海、深圳边境、茂名电白等地展开搜捕行动,成功将涉案的12名疑犯拘捕,当时犯人正准备涉额1000万的盗刷行动。

  据调查所知,案发当中日午12时许,一名身高6尺的男子,拖着行李箧进入中环国际金融中心一珠宝店,他表现淡定,操一口流利的广东话,直接走向经理要购入大量黄金珠宝办豪门婚宴,数名职员'跟出跟入'服务周到,期间,男子与职员一同选购'心头好',又不时询问对方的意见,故职员都没有起疑。至下午4时,店内大部分现货都被他扫清光,店方要紧急向铜锣湾分店调货,经男子检查后,职员将其选购好的货物逐一包装好,并协助他将'战利品'放入行李箧内,直至当日傍晚6时许,男子才满载而归。

  警方分析后认为,骗徒用假卡支付750万港元,另用现金两万支付尾数,是因涉及跨境汇率,担心若一次将银行卡'碌得太尽',或会出现余额不足致交易失败,卡主得到信息后会停卡,故最保险的方法是在卡内多预留一些钱,令今次大额碌卡一次性成功。


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